新乡信息网:Zaftr与CipherTrace互助以增强加密合规性

admin/2020-04-17/ 分类:热点/阅读:

  外汇天眼APP讯 : 加拿大加密钱币公司Zaftr与区块链平安与剖析提供商CipherTrace展开了互助。Zaftr正接纳多管齐下的措施,增强其平台上的合规程序。

  Zaftr与CipherTrace杀青的互助协议得到了迈克?诺沃格拉茨(Mike Novogratz)旗下Galaxy Digital等风投公司的支持。此次互助将辅助Zaftr增强反洗钱(AML)流程,好比追踪链上资金的泉源,并将用户ID与有问题的钱包地址匹配。

  Zaftr是一家数字资产服务提供商,是加拿大数字资产的直接买家和卖家。该公司为投资基金、投资照料、家族理财室和高净值小我私家提供购置和出售数字资产的平台。Zaftr自称已经促成了跨越100亿美元的公司和金融买卖。

  CipherTrace总部位于加州,提供一套区块链取证工具和服务,允许其客户剖析加密钱币买卖流程,如识别被黑客攻击或洗钱的资金,并提供偷窃资产恢复服务。该公司还辅助执法部门和金融羁系机构观察与加密钱币相关的反洗钱和合规问题。

  去年12月,该公司披露,许多金融机构没有接纳准确的KYC/AML基础设施来检测未注册的加密钱币转账。加密钱币的跨境和无国籍特征给羁系机构带来了差别的挑战,纵然羁系机构决议制订正式的规则来治理这一资产种别。

  因此,包罗加密买卖所在内的数字资产运营商正越来越多地转向合规解决方案,以辅助对客户举行靠山观察,由于它们发现,自己可能违反了证券和“反洗钱”规则,正受到羁系机构越来越多的审查。(汇讯网)


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